Day 1: Strategi Anti Fraud

09.00 – 10.30: Definisi Fraud

• Pengertian dan konsep dasar fraud dalam konteks bisnis.
• Jenis-jenis fraud yang umum terjadi di bank/perusahaan.

10.30 – 10.45: Istirahat

10.45 – 12.00: Faktor-Faktor Pemicu Terjadinya Fraud

• Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memicu tindakan fraud.
• Analisis kasus-kasus studi tentang faktor pemicu fraud.

12.00 – 13.00: Istirahat Makan Siang

13.00 – 14.30: Dampak Fraud

• Dampak negatif dari tindakan fraud terhadap bank/perusahaan dan stakeholder lainnya.
• Studi kasus dampak fraud dalam situasi nyata.

14.30 – 14.45: Istirahat

14.45 – 16.00: Pencegahan Fraud – Mengapa & Bagaimana

• Pentingnya pencegahan fraud dalam perusahaan.
• Strategi dan langkah-langkah efektif untuk mencegah fraud.
• Implementasi strategi pencegahan fraud di bank/perusahaan.

Day 2: Proses Eskalasi

09.00 – 10.30: Tujuan Eskalasi

• Definisi dan tujuan dari proses eskalasi dalam penanganan fraud.
• Manfaat dan pentingnya eskalasi dalam situasi kecurangan.

10.30 – 10.45: Istirahat

10.45 – 12.00: Kondisi/Kriteria Kapan Eskalasi Dilakukan

• Kriteria dan situasi yang memerlukan tindakan eskalasi dalam kasus fraud.
• Penentuan level eskalasi yang sesuai dengan tingkat keparahan kasus.

12.00 – 13.00: Istirahat Makan Siang

13.00 – 14.30: Media Approval

• Proses persetujuan dan otorisasi dalam melakukan eskalasi.
• Pembahasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas keputusan eskalasi.

14.30 – 14.45: Istirahat

14.45 – 16.00: Prosedur Eskalasi

• Langkah-langkah praktis dalam melaksanakan proses eskalasi.
• Simulasi kasus dan latihan penerapan prosedur eskalasi.