Training Strategi Anti Fraud And Mekanisme Eskalasi

Senior Trainer BMG Institute

Senior Trainer BMG Institute

Strategi Anti Fraud And Proses Eskalasi

Deskripsi

Training Strategi Anti Fraud And Mekanisme Eskalasi dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang risiko fraud dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegahnya.

Fraud adalah tindakan kecurangan yang disengaja dan melanggar hukum, yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Istilah ini mencakup berbagai tindakan seperti pencurian, penyalahgunaan aset, pemerasan, dan sebagainya.

Setiap perusahaan, baik besar maupun kecil, menghadapi risiko fraud. Namun, perusahaan kecil cenderung lebih rentan karena mungkin kurang memiliki sumber daya yang memadai untuk menerapkan manajemen anti-fraud yang efektif.

Untuk mencegah terjadinya tayangan fraud, perusahaan harus mengimplementasikan langkah-langkah pengamanan di setiap transaksi. Ini termasuk memastikan karyawan memahami potensi risiko fraud, dampaknya terhadap perusahaan, serta tindakan yang harus diambil jika fraud terjadi, termasuk menjalankan prosedur eskalasi.

setelah mengikuti Training Strategi Anti Fraud And Mekanisme Eskalasi peserta diharapkan dapat:

  1. Awareness tentang Potensi Terjadinya Fraud: Peserta akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi terkait potensi terjadinya tindakan fraud di lingkungan kerja mereka. Mereka akan mampu mengidentifikasi indikasi dan faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya fraud.
  2. Pemahaman yang Lebih Mendalam tentang Dampak Fraud: Peserta akan memahami dengan lebih baik dampak dari tindakan fraud, baik bagi perusahaan maupun bagi pihak-pihak terkait seperti karyawan, pelanggan, dan stakeholders lainnya.
  3. Kemampuan untuk Menentukan Langkah dalam Penanganan Fraud: Peserta akan memiliki kemampuan untuk menentukan langkah-langkah yang tepat jika terjadi tindakan fraud, dengan tujuan meminimalisir dampak yang lebih luas bagi perusahaan. Mereka akan dapat melakukan analisis situasi, mengambil keputusan yang tepat, dan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan atau penanganan secara efektif.
  4. Pemahaman Mendalam tentang Proses Eskalasi: Peserta akan memahami dengan jelas prosedur eskalasi yang harus dilakukan dalam penanganan kasus fraud. Mereka akan mengerti pentingnya proses eskalasi untuk memastikan bahwa kasus fraud ditangani dengan tepat dan secara komprehensif.

setelah mengikuti Training Strategi Anti Fraud And Mekanisme Eskalasi peserta diharapkan dapat:

  1. Memahami Definisi Fraud: Peserta diharapkan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan fraud, baik dari segi definisi umum maupun definisi yang khusus sesuai konteks bisnis atau industri.
  2. Mengetahui Faktor-Faktor Pemicu Fraud: Peserta akan mempelajari faktor-faktor apa saja yang dapat memicu terjadinya tindakan fraud di dalam perusahaan. Hal ini termasuk faktor internal seperti kurangnya pengawasan, tekanan finansial, atau motivasi pribadi, serta faktor eksternal seperti perubahan kebijakan atau situasi ekonomi.
  3. Mengetahui Dampak Fraud: Peserta akan memahami berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan fraud, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi pihak lain seperti klien, mitra bisnis, atau stakeholders lainnya.
  4. Melakukan Tindakan Pencegahan Fraud: Peserta akan mempelajari strategi dan tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya fraud di dalam perusahaan. Ini termasuk peningkatan pengawasan, implementasi kontrol internal yang ketat, pelatihan karyawan, dan membangun budaya integritas.
  5. Memahami Proses dan Prosedur Eskalasi: Peserta akan memahami proses dan prosedur eskalasi yang harus diikuti jika terjadi indikasi atau kasus fraud. Ini meliputi pelaporan, investigasi internal, kerja sama dengan pihak eksternal seperti otoritas penegak hukum atau lembaga regulator, serta tindakan penegakan hukum yang sesuai.

Day 1: Strategi Anti Fraud

09.00 – 10.30: Definisi Fraud

  • Pengertian dan konsep dasar fraud dalam konteks bisnis.
  • Jenis-jenis fraud yang umum terjadi di bank/perusahaan.

10.30 – 10.45: Istirahat

10.45 – 12.00: Faktor-Faktor Pemicu Terjadinya Fraud

  • Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memicu tindakan fraud.
  • Analisis kasus-kasus studi tentang faktor pemicu fraud.

12.00 – 13.00: Istirahat Makan Siang

13.00 – 14.30: Dampak Fraud

  • Dampak negatif dari tindakan fraud terhadap bank/perusahaan dan stakeholder lainnya.
  • Studi kasus dampak fraud dalam situasi nyata.

14.30 – 14.45: Istirahat

14.45 – 16.00: Pencegahan Fraud – Mengapa & Bagaimana

  • Pentingnya pencegahan fraud dalam perusahaan.
  • Strategi dan langkah-langkah efektif untuk mencegah fraud.
  • Implementasi strategi pencegahan fraud di bank/perusahaan.

Day 2: Proses Eskalasi

09.00 – 10.30: Tujuan Eskalasi

  • Definisi dan tujuan dari proses eskalasi dalam penanganan fraud.
  • Manfaat dan pentingnya eskalasi dalam situasi kecurangan.

10.30 – 10.45: Istirahat

10.45 – 12.00: Kondisi/Kriteria Kapan Eskalasi Dilakukan

  • Kriteria dan situasi yang memerlukan tindakan eskalasi dalam kasus fraud.
  • Penentuan level eskalasi yang sesuai dengan tingkat keparahan kasus.

12.00 – 13.00: Istirahat Makan Siang

13.00 – 14.30: Media Approval

  • Proses persetujuan dan otorisasi dalam melakukan eskalasi.
  • Pembahasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas keputusan eskalasi.

14.30 – 14.45: Istirahat

14.45 – 16.00: Prosedur Eskalasi

  • Langkah-langkah praktis dalam melaksanakan proses eskalasi.
  • Simulasi kasus dan latihan penerapan prosedur eskalasi.
Bagikan outline ini

Informasi Pelaksanaan

Jadwal Selanjutnya
09:00 -
16:00

*Harga belum termasuk PPN

Informasi Pelaksanaan

09:00 -
15:00

*Harga belum termasuk PPN

In-Class Training

*Harga belum termasuk PPN

Bagikan outline ini

Pelatihan lainnya

Running
Running

Rp 4.850.000

Running
Running

Rp 4.850.000

Running
Running

Rp 4.850.000

Running
Running

Rp 4.850.000

Scroll to Top

Formulir Pendaftaran

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
*Kelas online tidak tersedia untuk beberapa program sertifikasi BNSP
=