Penerapan APU PPT Berbasis Risiko

Senior Trainer BMG Institute

Senior Trainer BMG Institute

Penerapan APU PPT Berbasis Risiko

Deskripsi

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dengan pendekatan berbasis risiko atau Risk Based Approach (RBA). Peserta akan mempelajari dasar hukum terbaru terkait APU PPT, tren modus aktivitas transaksi keuangan mencurigakan, serta penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan best practice di lembaga keuangan.

Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas studi kasus pencucian uang yang terjadi di sektor keuangan, baik bank maupun non-bank, serta memberikan tools dan strategi penerapan program APU PPT berbasis risiko. Peserta akan diajarkan bagaimana melakukan penilaian risiko secara efektif dan menerapkan prinsip-prinsip KYC dalam operasional sehari-hari.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

  • Memahami dasar hukum program APU PPT terbaru.
  • Memahami tren modus aktivitas transaksi keuangan mencurigakan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  • Memahami penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan best practice di lembaga keuangan.
  • Mempelajari studi kasus pencucian uang yang terjadi di sektor keuangan, baik bank maupun non-bank.

Pelatihan ini ditujukan untuk:

  • Manajer dan staf yang terlibat dalam program APU PPT di lembaga keuangan.
  • Profesional yang bertanggung jawab dalam penerapan prinsip KYC dan penilaian risiko.
  • Individu yang ingin memperdalam pemahaman mengenai APU PPT berbasis risiko.
  • Program pelatihan berlangsung selama 2 hari, total 12 jam.
  • Materi disampaikan melalui pemaparan, latihan, dan diskusi.
  • Diperkaya dengan studi kasus, simulasi, dan roleplay.

Hari Pertama:

  1. Tinjauan Regulasi
    • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
    • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
    • UU dan peraturan lain terkait APU PPT.
  2. Tinjauan Kasus Terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan
    • Analisis kasus-kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme.
    • Identifikasi modus operandi yang digunakan.
  3. Penerapan APU PPT Berbasis Risiko
    • National Risk Assessment (NRA).
    • Sectoral Risk Assessment (SRA).

Hari Kedua:

  1. Prinsip dan Implementasi Know Your Customer (KYC)
    • Kewajiban Implementasi KYC.
    • Penerapan Customer Due Diligence (CDD).
      • High risk customer, high risk business, dan high risk country.
      • Beneficial owner.
  2. Enam Tahap Siklus Risk Based Assessment (RBA)
    • Identifikasi risiko.
    • Penilaian risiko.
    • Pengendalian risiko.
    • Pemantauan risiko.
    • Pelaporan risiko.
    • Evaluasi dan perbaikan.
  3. Kompleksitas Penerapan RBA
    • Tantangan dalam implementasi RBA.
    • Solusi dan strategi mengatasi tantangan.
  4. Best Practices Penerapan APU PPT
    • Studi kasus penerapan APU PPT yang efektif.
    • Pembelajaran dari pengalaman praktisi.
  5. Kertas Kerja Risk Assessment
    • Penyusunan kertas kerja risk assessment.
    • Dokumentasi dan pelaporan hasil penilaian risiko.
Bagikan outline ini

Informasi Pelaksanaan

Jadwal Selanjutnya
09:00 -
17:00

*Harga belum termasuk PPN

Informasi Pelaksanaan

09:00 -
15:00

*Harga belum termasuk PPN

In-Class Training

*Harga belum termasuk PPN

Bagikan outline ini

Pelatihan lainnya

Running
Running

Rp 4.850.000

Running
Running

Rp 4.850.000

Running
Running

Rp 4.850.000

Running
Running

Rp 4.850.000

Scroll to Top

Formulir Pendaftaran

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
*Kelas online tidak tersedia untuk beberapa program sertifikasi BNSP
=