Achieving Sharia Compliance

Senior Trainer BMG Institute

Deskripsi

Industri keuangan syariah memiliki kewajiban untuk menjaga kepatuhan syariah sebagai upaya pencegahan risiko dan kecurangan. Kepatuhan syariah bersifat preventif, memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Pemahaman mendalam mengenai tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dengan penerapan nilai-nilai syariah menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini.

Pelatihan Achieving Sharia Compliance dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep kepatuhan syariah dalam industri keuangan syariah. Peserta akan mempelajari perbedaan antara tata kelola korporat Islam dan konvensional, memahami kerangka teoretis GCG yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah, serta mengidentifikasi peran regulasi dan pengawasan dalam memastikan kepatuhan syariah. Selain itu, pelatihan ini akan membahas strategi menciptakan GCG yang berkelanjutan dan efektif di lingkungan keuangan syariah.

Sasaran Pelatihan

Memahami fungsi dan tujuan kepatuhan serta Good Corporate Governance (GCG) dalam konteks syariah.
Mengidentifikasi perbedaan antara tata kelola korporat Islam dan konvensional.
Memahami kerangka teoretis GCG yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah.
Mampu mengaplikasikan nilai-nilai syariah dalam tata kelola korporat modern.
Mengembangkan strategi untuk menciptakan GCG yang berkelanjutan di industri keuangan syariah.

Profesional dan praktisi di industri keuangan syariah.
Manajer dan eksekutif yang terlibat dalam pengawasan dan implementasi GCG.
Staf kepatuhan (compliance officer) di lembaga keuangan syariah.
Akademisi dan peneliti yang tertarik dengan tata kelola korporat dan kepatuhan syariah.
Siapa pun yang ingin memperdalam pemahaman tentang kepatuhan syariah dalam konteks keuangan.

Pendahuluan
- Prinsip dan konsep dasar perbankan syariah.
- Definisi dan pentingnya manajemen kepatuhan.
- Hubungan antara corporate compliance dan Good Corporate Governance (GCG).
Tata Kelola Korporat Islami
- Prinsip-prinsip utama: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Keadilan.
- Implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam operasional sehari-hari.
Nilai-Nilai Kepemimpinan Islami
- Karakteristik kepemimpinan dalam Islam: Shiddiq (jujur), Amanah (dapat dipercaya), Tabligh (menyampaikan), dan Fathonah (cerdas).
- Penerapan nilai-nilai tersebut dalam manajemen dan pengambilan keputusan.
Konsep Kepatuhan Syariah
- Definisi dan ruang lingkup kepatuhan syariah.
- Peran kepatuhan syariah dalam mencegah risiko dan kecurangan.
Landasan Yuridis Kepatuhan Syariah
- Peraturan perundang-undangan terkait keuangan syariah.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai pedoman operasional.

Hari Kedua:

Peran Regulasi dan Pengawasan dalam Kepatuhan Syariah
- Fungsi otoritas pengawas dalam memastikan kepatuhan.
- Mekanisme pengawasan internal dan eksternal.
Kerangka Dasar Kepatuhan Syariah dan Inovasi Produk Syariah
- Pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- Proses evaluasi dan persetujuan produk baru oleh otoritas terkait.
Permasalahan dalam Kepatuhan Syariah dan Produk Syariah
- Tantangan umum dalam implementasi kepatuhan syariah.
- Studi kasus pelanggaran dan pembelajaran dari kasus tersebut.
Efektivitas Fungsi Kepatuhan Syariah dan Inovasi Produk Syariah
- Strategi meningkatkan efektivitas fungsi kepatuhan.
- Kolaborasi antara tim kepatuhan dan departemen lain dalam pengembangan produk.
Mengenali Fraud dan Gejala-Gejala Pelanggaran
- Jenis-jenis kecurangan yang mungkin terjadi di lembaga keuangan syariah.
- Tanda-tanda awal dan indikator potensi pelanggaran.
Whistle Blowing System (WBS)
- Definisi dan pentingnya sistem pelaporan pelanggaran.
- Langkah-langkah implementasi WBS yang efektif.