Mastering Interviewing and Interrogation for Fraud Detection

Senior Trainer BMG Institute

Deskripsi

Pelatihan “Mastering Interviewing and Interrogation for Fraud Detection” dirancang untuk membekali para profesional dengan keterampilan dan teknik wawancara serta interogasi yang efektif dalam upaya mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan (fraud). Kemampuan untuk memperoleh informasi dan pengakuan dari pihak yang terlibat tanpa menggunakan kekerasan merupakan aspek krusial dalam investigasi anti-fraud. Pelatihan ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang teknik-teknik tersebut, termasuk aspek psikologis yang mendasarinya.

Melalui pendekatan interaktif, peserta akan mempelajari perbedaan antara wawancara dan interogasi, prinsip dasar, serta tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam prosesnya. Selain itu, pelatihan ini akan membahas teknik membaca bahasa tubuh, mendeteksi kebohongan, dan memahami perilaku non-verbal lainnya yang dapat membantu dalam mengidentifikasi indikasi kecurangan. Dengan demikian, peserta diharapkan mampu mengaplikasikan keterampilan ini secara efektif dalam lingkungan kerja mereka untuk mengurangi risiko fraud.

Sasaran Pelatihan

Memahami klasifikasi, dasar, dan penyebab terjadinya fraud.
Menguasai prinsip dasar dan perbedaan antara wawancara dan interogasi.
Mempelajari teknik-teknik efektif dalam melakukan wawancara dan interogasi.
Mengidentifikasi dan mengaplikasikan aspek psikologis dalam proses wawancara dan interogasi.
Memahami jenis-jenis alat bukti dan petunjuk dalam audit fraud.

Tujuan Pelatihan

Manfaat Pelatihan

Target Peserta

Profesional di bidang audit dan kepatuhan.
Tim investigasi internal perusahaan.
Manajer risiko dan pengendalian internal.
Staf hukum yang terlibat dalam penanganan kasus fraud.
Siapa pun yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan deteksi kecurangan di organisasi.

Pemahaman Tentang Fraud
- Klasifikasi dan jenis-jenis fraud.
- Dasar terjadinya dan penyebab utama fraud.
- Siklus dan modus operandi fraud.
Prinsip Dasar Interview dan Interrogation
- Perbedaan antara interview dan interrogation.
- Tujuan dan sasaran masing-masing metode.
- Proses dan tahapan dalam interview dan interrogation.
- Kemampuan teknis dan psikologis yang diperlukan.
Teknik Interview
- Persiapan sebelum interview: pengaturan ruang, waktu, dan tempat.
- Pendekatan pembukaan (baseline interview) dan teknik bertanya.
- Validasi dan evaluasi jawaban.
- Membaca bahasa tubuh dan aspek psikologis lainnya.
- Teknik menutup interview dengan efektif.
- Studi kasus dan praktik terbaik dalam interview.

Hari Kedua:

Alat Bukti dan Petunjuk dalam Fraud Audit
- Jenis-jenis alat bukti menurut hukum dan audit.
- Teknik pengungkapan dan pengumpulan alat bukti.
Teknik Interrogation
- Persiapan dan strategi dalam interogasi.
- Tahapan-tahapan interogasi yang efektif.
- Menghadapi tersangka yang menyangkal.
- Penerapan aspek psikologis dalam interogasi.
- Penyusunan berita acara interogasi.
Aspek Psikologis dalam Interview dan Interrogation
- Perilaku non-verbal dan teknik mendeteksi kebohongan.
- Profil perilaku fraudster.
- Perilaku paralinguistik dan interpretasinya.
- Aplikasi aspek psikologis dalam praktik interview dan interogasi.