Letter of Credit and Trade Finance

Senior Trainer BMG Institute

Deskripsi

Dalam era globalisasi, perdagangan internasional menjadi semakin kompleks dengan berbagai risiko dan tantangan. Salah satu instrumen penting yang digunakan untuk memitigasi risiko dalam transaksi internasional adalah Letter of Credit (LC). Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan komprehensif tentang mekanisme LC, peran pihak-pihak terkait, serta produk-produk pembiayaan perdagangan lainnya. Selain itu, peserta akan memahami peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk yang dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce (ICC), serta penerapan Incoterms dalam kontrak perdagangan.

Melalui pendekatan yang sistematis dan studi kasus nyata, pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi peserta dalam menangani transaksi perdagangan internasional dengan lebih efisien dan aman. Pengetahuan ini penting untuk memastikan kelancaran operasional dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul dalam proses ekspor-impor.

Sasaran Pelatihan

Memahami mekanisme perdagangan internasional dan peran berbagai pihak yang terlibat.
Menguasai konsep dan aplikasi Letter of Credit (LC) dalam transaksi perdagangan.
Mengetahui produk-produk pembiayaan perdagangan untuk ekspor dan impor.
Memahami peraturan terkait seperti UCP 600 dan Incoterms, serta penerapannya dalam kontrak perdagangan.
Mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko dalam perdagangan internasional.

Tujuan Pelatihan

Manfaat Pelatihan

Target Peserta

Staf dan manajer di departemen ekspor-impor perusahaan.
Profesional perbankan yang terlibat dalam pembiayaan perdagangan.
Pengusaha yang melakukan bisnis internasional.
Konsultan perdagangan yang ingin memperdalam pengetahuan tentang LC dan trade finance.

Pengantar Perdagangan Internasional
- Mekanisme perdagangan internasional.
- Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan.
- Metode pembayaran dalam perdagangan internasional.
- Risiko-risiko dalam perdagangan internasional.
Letter of Credit (LC)
- Definisi dan fungsi LC.
- Jenis-jenis LC dan aplikasinya.
- Prosedur operasional LC.
- Dokumentasi yang diperlukan dalam LC.
Bank Garansi dan Standby Letter of Credit (SBLC)
- Perbedaan antara Bank Garansi dan SBLC.
- Fungsi dan aplikasi dalam perdagangan.
- Prosedur penerbitan dan klaim.

Hari Kedua:

Produk Pembiayaan Ekspor
- Tinjauan mengenai ekspor.
- Fitur produk pembiayaan ekspor, termasuk:
  - Pembiayaan pra-pengapalan dan pasca-pengapalan.
  - Forfaiting dan factoring.
Produk Pembiayaan Impor
- Tinjauan mengenai impor.
- Fitur produk pembiayaan impor, termasuk:
  - Pembiayaan atas dasar LC dan non-LC.
  - Trust receipt dan shipping guarantee.
Incoterms
- Definisi dan tujuan Incoterms.
- Jenis-jenis Incoterms dan aplikasinya.
- Analisis risiko dan tanggung jawab berdasarkan Incoterms.
Risiko Metode Pembayaran Selain LC
- Pembahasan metode pembayaran alternatif seperti open account, advance payment, dan consignment.
- Risiko yang terkait dengan masing-masing metode.
- Strategi mitigasi risiko.
Mekanisme Transferable LC dan Back-to-Back LC
- Definisi dan perbedaan antara Transferable LC dan Back-to-Back LC.
- Prosedur operasional dan aplikasi praktis.
- Keuntungan dan tantangan dalam penggunaan kedua instrumen tersebut.
Studi Kasus
- Analisis kasus nyata dalam perdagangan internasional.
- Diskusi kelompok untuk penerapan konsep yang telah dipelajari.
- Pemecahan masalah dan strategi mitigasi risiko.